Caracas, 14 Jul (Enfoques365).- El Ministerio Público acusó a cuatro directivos de Econoinvest Casa de Bolsa, detenidos el pasado 24 de mayo, por presuntas irregularidades cometidas por sociedades mercantiles, personas jurídicas o naturales en el mercado de capital.
Los fiscales nacionales 20° y su auxiliar, 23°, 61° y 74°, además de la 76° del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Daniel Guédez, Rosy Navarro, Gabriela Soler, Samuel Acuña, César Millán y Marelys Llovera, respectivamente, acusaron a Miguel Eduardo Osío y a Ernesto Enrique Rangel, director y subdirector de Econoinvest, por la presunta comisión de los delitos de comercialización ilícita de divisas y asociación para delinquir.
Asimismo, fueron acusados Hernán José Sifontes y Juan Carlos Carvallo, administrador y director de ventas de dicha empresa bursátil, por los referidos delitos previstos y sancionados en la Ley de Ilícitos Cambiarios y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada.
Los fiscales solicitaron, en el escrito presentado ante el Tribunal 16° de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC), la admisión de la acusación y de las pruebas ofrecidas; así como el enjuiciamiento de los presuntos responsables.
Adicionalmente, requirieron que se mantenga la medida de privación de libertad dictada por el Tribunal contra Osío, Rangel, Sifontes y Carvallo en el mes de mayo, cuando se realizó la audiencia de presentación. En esa ocasión, se ordenó la reclusión de éstos en la sede de la Brigada de Acciones Especiales (BAE) del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc).
Osío, Rangel, Sifontes y Carvallo fueron detenidos en las oficinas de Econoinvest, ubicadas en la avenida Francisco de Miranda, edificio Mene Grande en Los Palos Grandes, durante el allanamiento realizado con el apoyo de la División Contra la Delincuencia Organizada del Cicpc.
El pasado 14 de mayo se inició la investigación del caso ante la denuncia interpuesta por la Comisión Nacional de Valores.
Como parte de las actuaciones, recientemente se presentó la acusación contra Jaime Rentería, representante de establecimientos que fungían como operadores bursátiles, por los delitos de comercialización ilícita con divisas y captación indebida de fondos.
También se presentó la acusación contra Pedro Ramón Castillo Torcat, director general de Positiva Sociedad de Corretaje de Títulos de Valores; Marco Siervo y Eduardo Sacco, presidente y director de Venevalores Sociedad de Corretaje de Valores, y José Ignacio Rivero, director general de Ban Valor Casa de Bolsa, por la presunta comisión de comercialización ilícita de divisas. Además, Castillo, Siervo y Sacco fueron acusados por asociación para delinquir.
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